| 天马新材 |
调研活动 |
投资者关系活动记录表 |
2025-04-02 |
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独立董事述职报告 |
2024年度独立董事述职报告(黄志刚) |
2025-03-28 |
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独立董事述职报告 |
2024年度独立董事述职报告(孙亚光已离任) |
2025-03-28 |
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董事会决议公告 |
第四届董事会第二次会议决议公告 |
2025-03-28 |
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监事会决议公告 |
第四届监事会第二次会议决议公告 |
2025-03-28 |
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召开股东大会通知 |
关于召开2024年年度股东大会通知公告 |
2025-03-28 |
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内部控制报告 |
内部控制自我评价报告 |
2025-03-28 |
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自查报告 |
董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 |
2025-03-28 |
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其他 |
董事会审计委员会2024年度履职情况报告 |
2025-03-28 |
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分配预案 |
2024年年度权益分派预案公告 |
2025-03-28 |
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借贷 |
关于预计公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项公告 |
2025-03-28 |
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股东/实际控制人股份减持 |
持股5%以上股东减持股份的预披露公告(再次披露) |
2025-03-24 |
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股东大会决议公告 |
2025年第一次临时股东大会决议公告 |
2025-03-10 |
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高管人员任职变动 |
第四届监事会第一次会议决议公告 |
2025-03-10 |
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法律意见书 |
北京市嘉源律师事务所关于河南天马新材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书 |
2025-03-10 |
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高管人员任职变动 |
关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告 |
2025-03-10 |
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高管人员任职变动 |
第四届董事会第一次会议决议公告 |
2025-03-10 |
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高管人员任职变动 |
董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 |
2025-03-10 |
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股东/实际控制人股份减持 |
持股5%以上股东减持股份的预披露公告 |
2025-03-03 |
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业绩快报 |
2024年年度业绩快报公告 |
2025-02-25 |
| 天马新材 |
独立董事提名人声明 |
独立董事提名人声明与承诺(王金淑) |
2025-02-13 |
| 天马新材 |
独立董事提名人声明 |
独立董事提名人声明与承诺(黄志刚) |
2025-02-13 |
| 天马新材 |
独立董事候选人声明 |
独立董事候选人声明与承诺(王金淑) |
2025-02-13 |
| 天马新材 |
独立董事候选人声明 |
独立董事候选人声明与承诺(黄志刚) |
2025-02-13 |
| 天马新材 |
高管人员任职变动 |
第三届董事会第三十次会议决议公告 |
2025-02-13 |
| 天马新材 |
召开股东大会通知 |
关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票) |
2025-02-13 |
| 天马新材 |
高管人员任职变动 |
第三届监事会第二十八次会议决议公告 |
2025-02-13 |
| 天马新材 |
管理办法/制度 |
重大信息内部报告制度 |
2025-02-13 |
| 天马新材 |
管理办法/制度 |
舆情管理制度 |
2025-02-13 |
| 天马新材 |
高管人员任职变动 |
董事、监事换届公告 |
2025-02-13 |
| 天马新材 |
权益变动报告书 |
持股5%以上股东权益变动达到1%的提示性公告 |
2025-02-12 |
| 天马新材 |
股东/实际控制人股份减持 |
持股5%以上股东减持股份结果公告 |
2025-02-12 |
| 天马新材 |
做市商变动 |
国元证券股份有限公司关于加入为河南天马新材料股份有限公司股票提供做市服务的公告 |
2025-02-12 |
| 天马新材 |
其他 |
关于牵头组建郑州市先进氧化铝材料及陶瓷膜产业研究院的公告 |
2025-02-06 |
| 天马新材 |
权益变动报告书 |
持股5%以上股东权益变动达到1%的提示性公告 |
2025-01-24 |
| 天马新材 |
募集资金使用进展情况 |
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
2025-01-22 |
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业绩预告 |
2024年年度业绩预告公告 |
2025-01-22 |
| 天马新材 |
其他 |
关于获评国家级“绿色工厂”并已完成公示的公告 |
2024-12-31 |
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公司注册资本变更 |
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
2024-12-31 |
| 天马新材 |
其他 |
关于公司入选2024年省级制造业设备更新优秀智能应用场景拟支持名单(第一批)并完成公示的公告 |
2024-12-12 |
| 天马新材 |
做市商变动 |
中信证券股份有限公司关于加入为河南天马新材料股份有限公司股票提供做市服务的公告 |
2024-12-11 |
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股东/实际控制人股份减持 |
持股5%以上股东减持股份的预披露公告 |
2024-12-04 |
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投资理财 |
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告 |
2024-11-27 |
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三季度报告全文 |
2024年三季度报告 |
2024-10-25 |
| 天马新材 |
董事会决议公告 |
第三届董事会第二十九次会议决议公告 |
2024-10-25 |
| 天马新材 |
监事会决议公告 |
第三届监事会第二十七次会议决议公告 |
2024-10-25 |
| 天马新材 |
募集资金使用进展情况 |
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
2024-10-21 |
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