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调研活动 |
投资者关系活动记录表(2026年1月7日) |
2026-01-08 |
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高管人员任职变动 |
关于召开职工代表大会暨选举职工代表董事的公告 |
2025-12-31 |
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高管人员任职变动 |
关于完成董事会换届选举暨选举董事长、董事会各专门委员会成员、聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
2025-12-31 |
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高管人员任职变动 |
第五届董事会第一次会议决议公告 |
2025-12-31 |
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保荐/核查意见 |
中信建投证券股份有限公司关于厦门恒坤新材料科技股份有限公司开展外汇衍生品交易业务的核查意见 |
2025-12-31 |
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股东大会决议公告 |
2025年第三次临时股东会决议公告 |
2025-12-31 |
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其他 |
关于开展外汇衍生品交易业务的公告 |
2025-12-31 |
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法律意见书 |
上海市锦天城律师事务所关于厦门恒坤新材料科技股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书 |
2025-12-31 |
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管理办法/制度 |
金融衍生品业务管理制度 |
2025-12-31 |
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募集资金使用情况报告 |
关于使用票据、外汇及自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告 |
2025-12-31 |
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管理办法/制度 |
信息披露暂缓与豁免事务管理制度 |
2025-12-31 |
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股东大会资料 |
2025年第三次临时股东会会议资料 |
2025-12-19 |
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专项说明/独立意见 |
第四届董事会提名委员会关于第五届董事会独立董事候选人任职资格的审核意见 |
2025-12-15 |
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独立董事候选人声明 |
独立董事候选人声明与承诺(苏小榕) |
2025-12-15 |
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独立董事候选人声明 |
独立董事候选人声明与承诺(黄兴孪) |
2025-12-15 |
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独立董事候选人声明 |
独立董事候选人声明与承诺(邹友思) |
2025-12-15 |
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独立董事提名人声明 |
独立董事提名人声明与承诺(黄兴孪、邹友思、苏小榕) |
2025-12-15 |
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管理办法/制度 |
关联交易管理制度 |
2025-12-13 |
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管理办法/制度 |
募集资金管理办法 |
2025-12-13 |
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保荐/核查意见 |
中信建投证券股份有限公司关于厦门恒坤新材料科技股份有限公司预计2026年度日常关联交易额度的核查意见 |
2025-12-13 |
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议事规则/实施细则 |
董事会秘书工作细则 |
2025-12-13 |
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召开股东大会通知 |
关于召开2025年第三次临时股东会的通知 |
2025-12-13 |
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管理办法/制度 |
对外投资管理制度 |
2025-12-13 |
| 恒坤新材 |
议事规则/实施细则 |
总经理工作细则 |
2025-12-13 |
| 恒坤新材 |
议事规则/实施细则 |
股东会议事规则 |
2025-12-13 |
| 恒坤新材 |
议事规则/实施细则 |
独立董事议事规则 |
2025-12-13 |
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保荐/核查意见 |
中信建投证券股份有限公司关于厦门恒坤新材料科技股份有限公司调整募投项目拟投入金额的核查意见 |
2025-12-13 |
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首发提示性公告 |
关于厦门恒坤新材料科技股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交易的公告 |
2025-11-17 |
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公司章程 |
恒坤新材公司章程 |
2025-11-17 |
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首发提示性公告 |
恒坤新材首次公开发行股票科创板上市公告书提示性公告 |
2025-11-17 |
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首发上市公告书 |
恒坤新材首次公开发行股票科创板上市公告书 |
2025-11-17 |
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首发提示性公告 |
恒坤新材首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告 |
2025-11-13 |
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首发招股说明书 |
恒坤新材首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 |
2025-11-13 |
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首发发行结果公告 |
恒坤新材首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告 |
2025-11-13 |
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网下中签及配售结果公告 |
恒坤新材首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告 |
2025-11-11 |
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网上申购及中签率公告 |
恒坤新材首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告 |
2025-11-10 |
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保荐/核查意见 |
中信建投证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司关于恒坤新材首次公开发行股票并在科创板上市参与战略配售的投资者核查的专项核查报告 |
2025-11-06 |
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