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股东大会资料 |
广州鹿山新材料股份有限公司2024年年度股东会会议资料 |
2025-06-04 |
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其他 |
广州鹿山新材料股份有限公司关于2024年年度股东会更正补充公告 |
2025-05-24 |
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提供/对外担保公告 |
广州鹿山新材料股份有限公司关于为子公司提供担保的公告 |
2025-05-24 |
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高管人员持股变动 |
广州鹿山新材料股份有限公司董事、高级管理人员集中竞价减持股份计划期限届满暨减持结果公告 |
2025-05-24 |
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召开股东大会通知 |
广州鹿山新材料股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知 |
2025-05-22 |
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议事规则/实施细则 |
广州鹿山新材料股份有限公司董事会议事规则 |
2025-05-22 |
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议事规则/实施细则 |
广州鹿山新材料股份有限公司董事会审计委员会议事规则 |
2025-05-22 |
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保荐/核查意见 |
中信证券股份有限公司关于广州鹿山新材料股份有限公司首次公开发行股票部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 |
2025-05-22 |
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增发终止 |
广州鹿山新材料股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 |
2025-05-22 |
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独立董事提名人声明 |
广州鹿山新材料股份有限公司独立董事提名人声明 |
2025-05-22 |
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管理办法/制度 |
广州鹿山新材料股份有限公司董事离职管理制度 |
2025-05-22 |
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高管人员任职变动 |
广州鹿山新材料股份有限公司关于董事会换届选举的公告 |
2025-05-22 |
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公司章程 |
广州鹿山新材料股份有限公司章程 |
2025-05-22 |
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监事会决议公告 |
广州鹿山新材料股份有限公司第五届监事会第二十三次会议决议公告 |
2025-05-22 |
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调研活动 |
广州鹿山新材料股份有限公司投资者关系活动记录表2025-002 |
2025-05-20 |
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保荐/核查意见 |
中信证券股份有限公司关于广州鹿山新材料股份有限公司2024年度持续督导工作现场检查报告 |
2025-05-07 |
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保荐/核查意见 |
中信证券股份有限公司关于广州鹿山新材料股份有限公司持续督导保荐总结报告书 |
2025-05-07 |
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保荐/核查意见 |
中信证券股份有限公司关于广州鹿山新材料股份有限公司2024年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项 |
2025-05-07 |
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保荐/核查意见 |
中信证券股份有限公司关于广州鹿山新材料股份有限公司2024年度持续督导报告书 |
2025-05-07 |
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其他 |
广州鹿山新材料股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告 |
2025-04-28 |
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提供/对外担保公告 |
广州鹿山新材料股份有限公司关于公司2025年度向金融机构申请授信额度及对外担保计划的公告 |
2025-04-28 |
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独立董事述职报告 |
广州鹿山新材料股份有限公司2024年度独立董事述职报告(容敏智) |
2025-04-28 |
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ESG公告 |
广州鹿山新材料股份有限公司2024年环境、社会与治理(ESG)报告 |
2025-04-28 |
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分配预案 |
广州鹿山新材料股份有限公司关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告 |
2025-04-28 |
| 鹿山新材 |
监事会决议公告 |
广州鹿山新材料股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议公告 |
2025-04-28 |
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审计报告 |
广州鹿山新材料股份有限公司2024年度内部控制审计报告 |
2025-04-28 |
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保荐/核查意见 |
中信证券股份有限公司关于广州鹿山新材料股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的核查意见 |
2025-04-28 |
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投资理财 |
广州鹿山新材料股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 |
2025-04-28 |
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月度经营情况 |
广州鹿山新材料股份有限公司关于2025年第一季度主要经营数据的公告 |
2025-04-28 |
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归还募集资金 |
广州鹿山新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告 |
2025-04-18 |
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股本变动 |
广州鹿山新材料股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告 |
2025-04-02 |
| 鹿山新材 |
其他 |
广州鹿山新材料股份有限公司关于“鹿山转债”2025年付息的公告 |
2025-03-21 |
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保荐/核查意见 |
中信证券股份有限公司关于广州鹿山新材料股份有限公司首次公开发行限售股上市流通的核查意见 |
2025-03-20 |
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限售股份上市流通 |
广州鹿山新材料股份有限公司首次公开发行限售股上市流通公告 |
2025-03-20 |
| 鹿山新材 |
提供/对外担保公告 |
广州鹿山新材料股份有限公司关于为子公司提供担保的公告 |
2025-03-19 |
| 鹿山新材 |
调研活动 |
广州鹿山新材料股份有限公司投资者关系活动记录表2025-001 |
2025-03-17 |
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董事会决议公告 |
广州鹿山新材料股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告 |
2025-03-01 |
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管理办法/制度 |
广州鹿山新材料股份有限公司商品期货期权套期保值业务管理制度 |
2025-03-01 |
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监事会决议公告 |
广州鹿山新材料股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议公告 |
2025-03-01 |
| 鹿山新材 |
其他 |
广州鹿山新材料股份有限公司关于2025年度开展商品期货期权套期保值业务公告 |
2025-03-01 |
| 鹿山新材 |
其他 |
广州鹿山新材料股份有限公司关于2025年度开展商品期货期权套期保值业务的可行性分析报告 |
2025-03-01 |
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高管人员持股变动 |
广州鹿山新材料股份有限公司董事、高级管理人员集中竞价减持股份计划公告 |
2025-01-25 |
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回购进展情况 |
广州鹿山新材料股份有限公司关于回购注销2022年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票的公告 |
2025-01-18 |
| 鹿山新材 |
监事会决议公告 |
广州鹿山新材料股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议公告 |
2025-01-18 |
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业绩预告 |
广州鹿山新材料股份有限公司2024年年度业绩预盈公告 |
2025-01-18 |
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法律意见书 |
北京大成(广州)律师事务所关于广州鹿山新材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划之剩余全部限制性股票回购注销的法律意见书 |
2025-01-18 |
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股本变动 |
广州鹿山新材料股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告 |
2025-01-03 |
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其他 |
广州鹿山新材料股份有限公司关于部分募投项目延期的公告 |
2024-12-25 |
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监事会决议公告 |
广州鹿山新材料股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议公告 |
2024-12-25 |
| 鹿山新材 |
保荐/核查意见 |
中信证券股份有限公司关于广州鹿山新材料股份有限公司部分募投项目延期的核查意见 |
2024-12-25 |
| 鹿山新材 |
提供/对外担保公告 |
广州鹿山新材料股份有限公司关于为子公司提供担保的公告 |
2024-12-18 |
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审计机构变更 |
广州鹿山新材料股份有限公司关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告 |
2024-12-03 |
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