| 广誉远 |
调研活动 |
广誉远中药股份有限公司投资者关系活动记录表(2024年年报业绩说明会) |
2025-05-21 |
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调研活动 |
广誉远中药股份有限公司关于参加山西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会活动的公告 |
2025-05-15 |
| 广誉远 |
调研活动 |
广誉远中药股份有限公司投资者关系活动记录表(2025年4月25日-2025年5月9日) |
2025-05-09 |
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独立董事述职报告 |
广誉远中药股份有限公司独立董事2024年度述职报告(李先荣) |
2025-04-25 |
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一季度报告全文 |
广誉远中药股份有限公司2025年一季度报告 |
2025-04-25 |
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保荐/核查意见 |
关于广誉远中药股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 |
2025-04-25 |
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独立董事述职报告 |
广誉远中药股份有限公司独立董事2024年度述职报告(甄雪燕) |
2025-04-25 |
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审计报告 |
广誉远中药股份有限公司2024年度内部控制审计报告 |
2025-04-25 |
| 广誉远 |
其他 |
广誉远中药股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告 |
2025-04-25 |
| 广誉远 |
自查报告 |
广誉远中药股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 |
2025-04-25 |
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ESG公告 |
广誉远中药股份有限公司2024年度环境、社会及治理(ESG)报告 |
2025-04-25 |
| 广誉远 |
其他 |
广誉远中药股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告 |
2025-04-25 |
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年度报告摘要 |
广誉远中药股份有限公司2024年年度报告摘要 |
2025-04-25 |
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议事规则/实施细则 |
总裁工作细则(2024年12月修订) |
2024-12-31 |
| 广誉远 |
议事规则/实施细则 |
董事会薪酬与考核委员会实施细则(2024年12月修订) |
2024-12-31 |
| 广誉远 |
议事规则/实施细则 |
董事会审计委员会实施细则(2024年12月修订) |
2024-12-31 |
| 广誉远 |
管理办法/制度 |
防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用上市公司资金管理制度(2024年12月修订) |
2024-12-31 |
| 广誉远 |
议事规则/实施细则 |
董事会提名委员会实施细则(2024年12月修订) |
2024-12-31 |
| 广誉远 |
议事规则/实施细则 |
控股股东、实际控制人行为规范(2024年12月修订) |
2024-12-31 |
| 广誉远 |
议事规则/实施细则 |
董事会战略委员会实施细则(2024年12月修订) |
2024-12-31 |
| 广誉远 |
董事会决议公告 |
广誉远中药股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告 |
2024-12-31 |
| 广誉远 |
管理办法/制度 |
信息披露事务管理办法(2024年12月修订) |
2024-12-31 |
| 广誉远 |
权益变动报告书 |
广誉远中药股份有限公司详式权益变动报告书 |
2024-12-20 |
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