| 三角防务 |
调研活动 |
300775三角防务投资者关系管理信息20250520 |
2025-05-20 |
| 三角防务 |
法律意见书 |
北京观韬(西安)律师事务所关于西安三角防务股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书 |
2025-05-20 |
| 三角防务 |
股东大会决议公告 |
2024年年度股东大会决议公告 |
2025-05-20 |
| 三角防务 |
公司注册资本变更 |
关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 |
2025-05-20 |
| 三角防务 |
其他 |
关于可转换公司债券2025年付息的公告 |
2025-05-19 |
| 三角防务 |
调研活动 |
关于参加“2025年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会”的公告 |
2025-05-13 |
| 三角防务 |
高管人员任职变动 |
关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的公告 |
2025-05-06 |
| 三角防务 |
高管人员任职变动 |
第三届董事会第二十五次会议决议公告 |
2025-05-06 |
| 三角防务 |
法律意见书 |
北京观韬(西安)律师事务所关于西安三角防务股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书 |
2025-04-29 |
| 三角防务 |
股东大会决议公告 |
2025年第三次临时股东大会决议公告 |
2025-04-29 |
| 三角防务 |
股份质押、冻结 |
关于持股5%以上股东部分股份质押展期的公告 |
2025-04-29 |
| 三角防务 |
独立董事述职报告 |
2024年度独立董事述职报告(苏青) |
2025-04-29 |
| 三角防务 |
其他 |
关于董事、监事、高级管理人员薪酬的公告 |
2025-04-29 |
| 三角防务 |
专项说明/独立意见 |
监事会关于对《董事会关于对带强调事项段的内部控制审计报告涉及事项的专项说明》的意见 |
2025-04-29 |
| 三角防务 |
专项说明/独立意见 |
董事会关于前期会计差错更正的专项说明 |
2025-04-29 |
| 三角防务 |
分配预案 |
关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红安排的公告 |
2025-04-29 |
| 三角防务 |
保荐/核查意见 |
中航证券有限公司关于西安三角防务股份有限公司2024年度跟踪报告 |
2025-04-29 |
| 三角防务 |
其他 |
关于会计政策变更的公告 |
2025-04-29 |
| 三角防务 |
借贷 |
关于公司向银行申请综合授信额度的公告 |
2025-04-29 |
| 三角防务 |
保荐/核查意见 |
关于前期财务报表更正事项的专项鉴证报告 |
2025-04-29 |
| 三角防务 |
年度报告摘要 |
2024年年度报告摘要 |
2025-04-29 |
| 三角防务 |
重大合同 |
关于公司签订日常经营重大合同的公告 |
2025-04-15 |
| 三角防务 |
保荐/核查意见 |
中航证券有限公司关于西安三角防务股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 |
2025-04-12 |
| 三角防务 |
保荐/核查意见 |
中航证券有限公司关于西安三角防务股份有限公司变更航空数字化集成中心项目建设内容和投资额度的核查意见 |
2025-04-12 |
| 三角防务 |
整改报告 |
关于对陕西证监局行政监管措施决定书的整改报告 |
2025-04-12 |
| 三角防务 |
对外项目投资 |
关于变更航空数字化集成中心项目建设内容和投资额度的公告 |
2025-04-12 |
| 三角防务 |
监事会决议公告 |
第三届监事会第十八次会议决议公告 |
2025-04-12 |
| 三角防务 |
投资理财 |
关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 |
2025-04-12 |
| 三角防务 |
召开股东大会通知 |
关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 |
2025-04-12 |
| 三角防务 |
董事会决议公告 |
第三届董事会第二十三次会议决议公告 |
2025-04-12 |
| 三角防务 |
投资理财 |
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
2025-04-02 |
| 三角防务 |
其他 |
关于2025年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 |
2025-04-02 |
| 三角防务 |
投资理财 |
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
2025-03-27 |
| 三角防务 |
董事会决议公告 |
第三届董事会第二十二次会议决议公告 |
2025-03-25 |
| 三角防务 |
其他 |
关于不向下修正三角转债转股价格的公告 |
2025-03-25 |
| 三角防务 |
股份质押、冻结 |
关于公司持股5%以上股东部分股份质押展期的公告 |
2025-03-20 |
| 三角防务 |
其他 |
关于航空发动机叶片精密锻造生产线锻造设备顺利完成热载试车的公告 |
2025-03-19 |
| 三角防务 |
其他 |
关于预计触发三角转债转股价格向下修正条件的提示性公告 |
2025-03-18 |
| 三角防务 |
其他 |
关于公司及相关人员收到陕西证监局行政监管措施决定书的公告 |
2025-03-14 |
| 三角防务 |
其他 |
关于荣获中国航发商发2024年度金牌供应商及长江项目一期突出贡献优秀集体称号的公告 |
2025-03-14 |
| 三角防务 |
募集资金使用进展情况 |
关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理赎回并继续进行现金管理的进展公告 |
2025-03-10 |
| 三角防务 |
法律意见书 |
20250226-北京观韬(西安)律师事务所关于西安三角防务股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书 |
2025-02-26 |
| 三角防务 |
股东大会决议公告 |
2025年第二次临时股东大会决议公告 |
2025-02-26 |
| 三角防务 |
高管人员任职变动 |
关于完成补选非独立董事的公告 |
2025-02-26 |
| 三角防务 |
募集资金使用进展情况 |
关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 |
2025-02-25 |
| 三角防务 |
募集资金使用进展情况 |
关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理赎回并继续进行现金管理的进展公告 |
2025-02-17 |
| 三角防务 |
高管人员任职变动 |
关于公司董事辞职暨补选非独立董事的公告 |
2025-02-11 |
| 三角防务 |
投资理财 |
关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理赎回的公告 |
2025-02-11 |
| 三角防务 |
召开股东大会通知 |
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 |
2025-02-11 |
| 三角防务 |
高管人员任职变动 |
第三届董事会第二十一次会议决议公告 |
2025-02-11 |
| 三角防务 |
业绩预告 |
2024年度业绩预告 |
2025-01-27 |
| 三角防务 |
权益变动报告书 |
关于持股5%以上股东减持至5%以下的权益变动暨减持计划实施完毕的提示性公告 |
2025-01-23 |
| 三角防务 |
权益变动报告书 |
简式权益变动报告书 |
2025-01-23 |
| 三角防务 |
股东/实际控制人股份减持 |
关于持股5%以上股东减持股份触及1%的整数倍的公告 |
2025-01-23 |
| 三角防务 |
股东/实际控制人股份减持 |
关于持股5%以上股东减持股份超过1%的公告 |
2025-01-21 |
| 三角防务 |
法律意见书 |
北京观韬(西安)律师事务所关于西安三角防务股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书 |
2025-01-13 |
| 三角防务 |
股东大会决议公告 |
2025年第一次临时股东大会决议公告 |
2025-01-13 |
| 三角防务 |
股东/实际控制人股份增持 |
关于公司董事、高级管理人员增持公司股份计划实施完成的公告 |
2025-01-03 |
| 三角防务 |
其他 |
关于2024年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 |
2025-01-02 |
| 三角防务 |
投资理财 |
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理赎回的公告 |
2024-12-30 |
| 三角防务 |
议事规则/实施细则 |
董事会秘书工作细则(2024年12月) |
2024-12-28 |
| 三角防务 |
管理办法/制度 |
信息披露管理制度(2024年12月) |
2024-12-28 |
| 三角防务 |
议事规则/实施细则 |
总经理工作细则(2024年12月) |
2024-12-28 |
| 三角防务 |
管理办法/制度 |
对外投资管理制度(2024年12月) |
2024-12-28 |
| 三角防务 |
召开股东大会通知 |
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 |
2024-12-28 |
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