| 陇神戎发 |
高管人员任职变动 |
关于公司副总经理辞职的公告 |
2025-04-02 |
| 陇神戎发 |
收购出售资产/股权 |
关于股权收购进展暨完成工商变更登记的公告 |
2025-03-31 |
| 陇神戎发 |
年度财务报告 |
2024年年度财务报告 |
2025-03-29 |
| 陇神戎发 |
审计报告 |
2024年度内部控制审计报告 |
2025-03-29 |
| 陇神戎发 |
其他 |
关于2024年年度报告披露的提示性公告 |
2025-03-29 |
| 陇神戎发 |
高管人员任职变动 |
关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告 |
2025-03-29 |
| 陇神戎发 |
年度财务报告 |
2024年度财务决算报告 |
2025-03-29 |
| 陇神戎发 |
专项说明/独立意见 |
关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明 |
2025-03-29 |
| 陇神戎发 |
审计报告 |
2024年年度审计报告 |
2025-03-29 |
| 陇神戎发 |
其他 |
董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 |
2025-03-29 |
| 陇神戎发 |
独立董事述职报告 |
独立董事2024年度述职报告(罗臻) |
2025-03-29 |
| 陇神戎发 |
独立董事述职报告 |
独立董事2024年度述职报告(李宗义) |
2025-03-29 |
| 陇神戎发 |
其他 |
甘肃药业集团科技创新研究院有限公司股东全部权益市场价值资产评估报告(鹏信资评报字[2025]第S039号) |
2025-03-24 |
| 陇神戎发 |
审计报告 |
甘肃药业集团科技创新研究院有限公司审计报告(希会审字(2025)0225号) |
2025-03-24 |
| 陇神戎发 |
收购出售资产/股权 |
关于现金收购甘肃药业集团科技创新研究院有限公司70%股权暨关联交易的公告 |
2025-03-24 |
| 陇神戎发 |
监事会决议公告 |
第五届监事会第八次会议决议公告 |
2025-03-24 |
| 陇神戎发 |
董事会决议公告 |
第五届董事会第十六次会议决议公告 |
2025-03-24 |
| 陇神戎发 |
其他 |
关于控股子公司取得换发后的《医疗器械经营许可证》的公告 |
2025-03-19 |
| 陇神戎发 |
公司经营范围变更 |
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
2025-03-14 |
| 陇神戎发 |
法律意见书 |
2025年第二次临时股东大会法律意见书 |
2025-03-12 |
| 陇神戎发 |
股东大会决议公告 |
2025年第二次临时股东大会决议公告 |
2025-03-12 |
| 陇神戎发 |
其他 |
关于控股子公司取得换发后的《药品经营许可证》及《第二类医疗器械经营备案凭证》的公告 |
2025-03-05 |
| 陇神戎发 |
获得认证 |
关于取得换发后的《食品生产许可证》的公告 |
2025-02-28 |
| 陇神戎发 |
公司章程 |
《公司章程》(2025年2月) |
2025-02-22 |
| 陇神戎发 |
公司章程修订 |
关于修订《公司章程》的公告 |
2025-02-22 |
| 陇神戎发 |
董事会决议公告 |
第五届董事会第十五次会议决议公告 |
2025-02-22 |
| 陇神戎发 |
召开股东大会通知 |
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 |
2025-02-22 |
| 陇神戎发 |
其他 |
关于取得换发后的《药品生产许可证》的公告 |
2025-02-18 |
| 陇神戎发 |
法律意见书 |
2025年第一次临时股东大会法律意见书 |
2025-02-11 |
| 陇神戎发 |
股东大会决议公告 |
2025年第一次临时股东大会决议公告 |
2025-02-11 |
| 陇神戎发 |
法定代表人变更 |
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
2025-01-27 |
| 陇神戎发 |
高管人员任职变动 |
关于公司监事会主席变更的公告 |
2025-01-24 |
| 陇神戎发 |
高管人员任职变动 |
第五届监事会第七次会议决议公告 |
2025-01-24 |
| 陇神戎发 |
召开股东大会通知 |
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 |
2025-01-23 |
| 陇神戎发 |
董事会决议公告 |
第五届董事会第十四次会议决议公告 |
2025-01-23 |
| 陇神戎发 |
关联交易 |
关于2025年度日常关联交易预计的公告 |
2025-01-23 |
| 陇神戎发 |
公司关联方基本资料变更 |
关于控股子公司完成工商变更并换发营业执照的公告 |
2025-01-16 |
| 陇神戎发 |
高管人员任职变动 |
关于董事长退休离任、副董事长辞职以及选举新任董事长的公告 |
2025-01-11 |
| 陇神戎发 |
高管人员任职变动 |
第五届董事会第十三次会议决议公告 |
2025-01-11 |
| 陇神戎发 |
公司关联方基本资料变更 |
关于变更年度审计项目合伙人的公告 |
2025-01-04 |
| 陇神戎发 |
法律意见书 |
2024年第五次临时股东大会法律意见书 |
2024-12-31 |
| 陇神戎发 |
股东大会决议公告 |
2024年第五次临时股东大会决议公告 |
2024-12-31 |
| 陇神戎发 |
董事会决议公告 |
第五届董事会第十二次会议决议公告 |
2024-12-14 |
| 陇神戎发 |
召开股东大会通知 |
关于召开2024年第五次临时股东大会的通知 |
2024-12-14 |
| 陇神戎发 |
管理办法/制度 |
合规管理办法(2024年12月) |
2024-12-14 |
| 陇神戎发 |
议事规则/实施细则 |
董事会审计委员会工作细则(2024年12月) |
2024-12-14 |
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