| 久之洋 |
管理办法/制度 |
投资者关系管理制度(2025年8月) |
2025-08-27 |
| 久之洋 |
议事规则/实施细则 |
总经理工作细则(2025年8月) |
2025-08-27 |
| 久之洋 |
资金占用 |
2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 |
2025-08-27 |
| 久之洋 |
董事会决议公告 |
董事会决议公告 |
2025-08-27 |
| 久之洋 |
半年度报告摘要 |
2025年半年度报告摘要 |
2025-08-27 |
| 久之洋 |
其他 |
关于中船财务有限责任公司的风险持续评估报告 |
2025-08-27 |
| 久之洋 |
议事规则/实施细则 |
环境、社会和公司治理(ESG)工作管理规定(2025年8月) |
2025-08-27 |
| 久之洋 |
管理办法/制度 |
内幕信息知情人登记管理制度(2025年8月) |
2025-08-27 |
| 久之洋 |
议事规则/实施细则 |
累积投票制实施细则(2025年8月) |
2025-08-27 |
| 久之洋 |
议事规则/实施细则 |
风险管理规定(2025年8月) |
2025-08-27 |
| 久之洋 |
其他 |
关于公司持股5%以上股东被吸收合并的提示性公告 |
2025-08-07 |
| 久之洋 |
高管人员任职变动 |
关于公司监事自然离任的公告 |
2025-07-31 |
| 久之洋 |
法律意见书 |
关于湖北久之洋红外系统股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书 |
2025-07-31 |
| 久之洋 |
股东大会决议公告 |
2025年第一次临时股东大会决议公告 |
2025-07-31 |
| 久之洋 |
议事规则/实施细则 |
董事会战略与投资委员会工作细则(2025年7月) |
2025-07-16 |
| 久之洋 |
公司章程修订 |
关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告 |
2025-07-16 |
| 久之洋 |
议事规则/实施细则 |
股东会议事规则(2025年7月) |
2025-07-16 |
| 久之洋 |
召开股东大会通知 |
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 |
2025-07-16 |
| 久之洋 |
议事规则/实施细则 |
董事会议事规则(2025年7月) |
2025-07-16 |
| 久之洋 |
管理办法/制度 |
独立董事工作制度(2025年7月) |
2025-07-16 |
| 久之洋 |
董事会决议公告 |
第五届董事会第七次会议决议公告 |
2025-07-16 |
| 久之洋 |
公司章程 |
公司章程(2025年7月) |
2025-07-16 |
| 久之洋 |
监事会决议公告 |
第五届监事会第六次会议决议公告 |
2025-07-16 |
| 久之洋 |
议事规则/实施细则 |
董事会审计与风险委员会工作细则(2025年7月) |
2025-07-16 |
| 久之洋 |
调研活动 |
2025年6月12日投资者关系活动记录表 |
2025-06-12 |
| 久之洋 |
分配方案实施 |
2024年年度权益分派实施公告 |
2025-06-03 |
| 久之洋 |
调研活动 |
关于参加湖北辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告 |
2025-06-03 |
| 久之洋 |
调研活动 |
2025年5月20日投资者关系活动记录表 |
2025-05-20 |
| 久之洋 |
其他 |
关于参加中船集团控股上市公司2024年度集体业绩说明会暨2025年第一季度业绩说明会的公告 |
2025-05-14 |
| 久之洋 |
签订协议 |
关于控股股东向公司借调员工、与公司签订《借调协议》暨关联交易的公告 |
2025-04-24 |
| 久之洋 |
董事会决议公告 |
第五届董事会第六次会议决议公告 |
2025-04-24 |
| 久之洋 |
监事会决议公告 |
第五届监事会第五次会议决议公告 |
2025-04-24 |
| 久之洋 |
一季度报告全文 |
2025年一季度报告 |
2025-04-24 |
| 久之洋 |
法律意见书 |
关于湖北久之洋红外系统股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书 |
2025-04-22 |
| 久之洋 |
股东大会决议公告 |
2024年年度股东大会决议公告 |
2025-04-22 |
| 久之洋 |
调研活动 |
2025年4月17日投资者关系活动记录表 |
2025-04-17 |
| 久之洋 |
深交所股票监管函 |
深交所:久之洋_监管函 |
2025-04-17 |
| 久之洋 |
警示函公告 |
关于公司及相关责任人收到湖北证监局警示函的公告 |
2025-04-17 |
| 久之洋 |
其他 |
关于举行2024年年度网上业绩说明会的公告 |
2025-04-09 |
| 久之洋 |
其他 |
关于近期关税相关政策对公司影响的自愿性披露公告 |
2025-04-08 |
| 久之洋 |
专项说明/独立意见 |
董事会对独董独立性评估的专项意见 |
2025-03-28 |
| 久之洋 |
保荐/核查意见 |
关于湖北久之洋红外系统股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告 |
2025-03-28 |
| 久之洋 |
其他 |
2024年度董事会工作报告 |
2025-03-28 |
| 久之洋 |
年度报告全文 |
2024年年度报告 |
2025-03-28 |
| 久之洋 |
审计报告 |
湖北久之洋红外系统股份有限公司内部控制审计报告 |
2025-03-28 |
| 久之洋 |
独立董事述职报告 |
独立董事2024年度述职报告(王永新) |
2025-03-28 |
| 久之洋 |
监事会决议公告 |
监事会决议公告 |
2025-03-28 |
| 久之洋 |
分配预案 |
关于2024年度利润分配预案的公告 |
2025-03-28 |
| 久之洋 |
资金占用 |
2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 |
2025-03-28 |
| 久之洋 |
内部控制报告 |
2024年度内部控制自我评价报告 |
2025-03-28 |
| 久之洋 |
业绩预告 |
湖北久之洋红外系统股份有限公司2024年度业绩预告 |
2025-01-24 |
| 久之洋 |
关联交易 |
关于新增2024年度日常关联交易预计的公告 |
2024-12-30 |
| 久之洋 |
董事会决议公告 |
第五届董事会第四次会议决议公告 |
2024-12-30 |
| 久之洋 |
公司关联方基本资料变更 |
关于变更签字会计师的公告 |
2024-12-13 |
| 久之洋 |
监事会决议公告 |
第五届监事会第三次会议决议公告 |
2024-10-24 |
| 久之洋 |
管理办法/制度 |
湖北久之洋红外系统股份有限公司招标管理规定(2024年10月) |
2024-10-24 |
| 久之洋 |
议事规则/实施细则 |
湖北久之洋红外系统股份有限公司采购管理规定(2024年10月) |
2024-10-24 |
| 久之洋 |
议事规则/实施细则 |
湖北久之洋红外系统股份有限公司总经理办公会议事规则(2024年10月) |
2024-10-24 |
| 久之洋 |
管理办法/制度 |
湖北久之洋红外系统股份有限公司外包管理规定(2024年10月) |
2024-10-24 |
| 久之洋 |
议事规则/实施细则 |
湖北久之洋红外系统股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理规定(2024年10月) |
2024-10-24 |
| 久之洋 |
管理办法/制度 |
湖北久之洋红外系统股份有限公司规章制度管理规定(2024年10月) |
2024-10-24 |
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