| 全 聚 德 |
管理办法/制度 |
中国全聚德(集团)股份有限公司合规管理制度 |
2025-05-21 |
| 全 聚 德 |
议事规则/实施细则 |
中国全聚德(集团)股份有限公司审计委员会工作细则 |
2025-05-21 |
| 全 聚 德 |
法律意见书 |
北京市嘉源律师事务所关于中国全聚德(集团)股份有限公司2024年度股东会的法律意见书 |
2025-05-21 |
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其他 |
关于股东回馈活动的自愿性信息披露公告 |
2025-05-21 |
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高管人员任职变动 |
关于选举产生第十届董事会职工代表董事的公告 |
2025-05-21 |
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股东大会决议公告 |
2024年度股东会决议公告 |
2025-05-21 |
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董事会决议公告 |
董事会第十届一次(临时)会议决议公告 |
2025-05-21 |
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议事规则/实施细则 |
中国全聚德(集团)股份有限公司董事会议事规则 |
2025-04-30 |
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管理办法/制度 |
中国全聚德(集团)股份有限公司股东会网络投票管理制度 |
2025-04-30 |
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管理办法/制度 |
中国全聚德(集团)股份有限公司对外担保管理制度 |
2025-04-30 |
| 全 聚 德 |
议事规则/实施细则 |
中国全聚德(集团)股份有限公司股东会议事规则 |
2025-04-30 |
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管理办法/制度 |
中国全聚德(集团)股份有限公司关联交易管理办法 |
2025-04-30 |
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公司章程修订 |
中国全聚德(集团)股份有限公司章程(2025年4月修订) |
2025-04-30 |
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一季度报告全文 |
2025年一季度报告 |
2025-04-30 |
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董事会决议公告 |
董事会决议公告 |
2025-04-30 |
| 全 聚 德 |
公司章程修订 |
关于修订《公司章程》及相关制度的公告 |
2025-04-30 |
| 全 聚 德 |
召开股东大会通知 |
关于召开2024年度股东大会的通知 |
2025-04-30 |
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其他 |
关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 |
2025-04-15 |
| 全 聚 德 |
投资理财 |
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 |
2025-04-15 |
| 全 聚 德 |
年度报告全文 |
2024年年度报告 |
2025-04-15 |
| 全 聚 德 |
独立董事候选人声明 |
独立董事候选人声明与承诺(吕守升) |
2025-04-15 |
| 全 聚 德 |
独立董事述职报告 |
独立董事2024年度述职报告(李建伟) |
2025-04-15 |
| 全 聚 德 |
高管人员任职变动 |
关于董事会换届选举的公告 |
2025-04-15 |
| 全 聚 德 |
独立董事候选人声明 |
独立董事候选人声明与承诺(刘斌) |
2025-04-15 |
| 全 聚 德 |
保荐/核查意见 |
年度关联方资金占用专项审计报告 |
2025-04-15 |
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关联交易 |
2025年度日常关联交易预计公告 |
2025-04-15 |
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内部控制报告 |
内部控制自我评价报告 |
2025-04-15 |
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高管人员任职变动 |
关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 |
2025-01-25 |
| 全 聚 德 |
法律意见书 |
北京市嘉源律师事务所关于中国全聚德(集团)股份有限公司2024年第二次临时股东会的法律意见书 |
2024-11-07 |
| 全 聚 德 |
高管人员任职变动 |
董事会第九届十八次(临时)会议决议公告 |
2024-11-07 |
| 全 聚 德 |
股东大会决议公告 |
2024年第二次临时股东会决议公告 |
2024-11-07 |
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召开股东大会通知 |
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
2024-10-22 |
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高管人员任职变动 |
董事会决议公告 |
2024-10-22 |
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三季度报告全文 |
2024年三季度报告 |
2024-10-22 |
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高管人员任职变动 |
关于董事辞职的公告 |
2024-10-22 |
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半年度财务报告 |
2024年半年度财务报告 |
2024-08-20 |
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其他 |
独立董事专门会议2024年第二次会议决议 |
2024-08-20 |
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资金占用 |
半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 |
2024-08-20 |
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